A polícia civil deflagrou nesta sexta-feira (3) a operação QUEBRANDO A BANCA”, para cumprir 21 mandados de busca e apreensão contra 14 pessoas suspeitas de explorar ilegalmente o jogo do bicho em Blumenau e outras cidades de Santa Catarina e do Paraná.
Durante dois anos de investigações, foi identificada uma mesma família de Blumenau que praticava há mais de uma década a exploração ilegal dos jogos.
A investigação identificou que esse grupo criminoso mantinha uma vida de luxo e fazia ‘lavagem’ de dinheiro do jogo do bicho na aquisição de carros, casas, apartamentos, lancha, jet ski, chácara e outros bens. Após a polícia civil reunir um farto conjunto de provas, foi demonstrado que o núcleo familiar investigado mantinha relações unicamente com pessoas ligadas à exploração do jogo do bicho.
No Estado do Paraná, nas cidades de Quinta do Sol e Cianorte, policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão contra duas pessoas suspeitas de participarem desse esquema criminoso.
Em Santa Catarina, nas cidades de Blumenau, Gaspar, Caçador, Santa Cecília, Balneário Camboriú, Itapema e Florianópolis também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
Em menos de dois anos, o grupo criminoso voltado à exploração do jogo do bicho movimentou mais de R$ 15 milhões. Desse montante, a maior parte foi depositada pelos próprios investigados em quantias menores de dinheiro, na tentativa de dissimular a origem criminosa dos recursos, assim como fugir à fiscalização dos órgãos de controle, explica o delegado Ronnie Esteves, que comanda as investigações.
De acordo com o delegado, dois dos investigados chegaram a receber receberam auxílio emergencial durante a pandemia da COVID 19, mesmo movimentando milhões de reais em suas contas bancárias.
Com elementos reunidos sobre exploração ilegal do jogo do bicho, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, a polícia civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e o sequestro e bloqueio de bens, direitos ou valores da maioria dos investigados.
O Ministério Público se manifestou favoravelmente a todos os pedidos da polícia civil, mas o judiciário indeferiu os pedidos de prisão preventiva e de sequestro e bloqueio de bens, direitos ou valores.
A operação foi comandada pela Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, com apoio da DEIC, DIC de Balneário Camboriú, DIC de Caçador, DTCA-Blumenau, DECOR-Blumenau, DPCAMI-Blumenau e das delegacias de Blumenau (1ª e 2ª), Timbó, Ascurra, Pomerode, Gaspar e Santa Cecília e a 21ª Subdivisão Policial de Cianorte e da Delegacia de Engenheiro Beltrão, no Paraná.
Segundo o delgado Ronnie Esteves, até um vereador de Santa Cecília e um policial militar da reserva do Estado de Santa Catarina foram alvos da busca e apreensão.
Durante o cumprimento das buscas, o principal operador da banca do jogo do bicho investigada foi preso em flagrante pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa e também pela contravenção penal do jogo do bicho. Além da comprovação da exploração do jogo do bicho (contratos de aluguel dos pontos de exploração do jogo, extratos de jogo, anotações do jogo e documentos diversos), ele mantinha um cofre em casa com R$ 32.060,00 em espécie, 2.500 dólares e cheques que totalizam R$ 338 mil. Além desses valores, a polícia civil apreendeu na residência de dois investigados a quantia de R$ 16.000,00 em espécie.
Nas cidades de Santa Cecília e Caçador, a Polícia Civil apreendeu máquinas do jogo do bicho, bem como documentos relacionados à contravenção penal.
Nas cidades de Balneário Camboriú e Itapema, a Polícia Covil também apreendeu documentos relacionados ao jogo do bicho.
Em Gaspar, as buscas aconteceram no Bairro Arraial, mas não houve apreensões e prisões.
As investigações prosseguem, segundo o delegado Esteves.
