Na manhã desta terça-feira (16), a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Gauteng. O objetivo é combater crimes na cadeia de sucatas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Entre as cidades catarinenses com mandados de busca e apreensão estão: Blumenau, Pomerode, Joinville, Balneário Camboriú, Lages, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Braço do Trombudo, Barra Velha, Massaranduba, Araquari.
Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes (de fachada, conhecidas como NOTEIRAS) emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas.
Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.
Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que tais transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Visando continuidade das investigações, o Poder Judiciário Federal determinou execução de 59 Mandados de Busca e Apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso.
Em Blumenau, houve um mandado de busca e apreensão. Já em Pomerode, foram quatro mandados executados. No total, foram 23 mandados cumpridos em cidades de Santa Catarina, 18 no Rio Grande do Sul, 16 no estado de São Paulo e 1 no Paraná.
Operação em Números:
R$ 4 bilhões em transações fraudulentas
59 Mandados de Busca e Apreensão
280 Servidores da Receita Federal e Polícia Federal
75 Viaturas da Receita Federal e Polícia Federal
Entenda como funcionava o esquema no infográfico abaixo:
