O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) deflagrou na manhã desta segunda-feira (29) em Santa Catarina a Operação Nórcia para investigar um suposto esquema de fraude imobiliária, estelionato e lavagem de dinheiro. A ação dá apoio à 2ª Promotoria de Justiça de São Bento do Sul.
Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Estadual de Organizações Criminosas.
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a investigação apura a atuação de um grupo que teria utilizado a construção de um edifício em São Bento do Sul para atrair investidores e compradores com a promessa de altos lucros.
As investigações apontam que a obra chegou a ser iniciada, mas foi paralisada posteriormente, causando prejuízos aos investidores e compradores, que, conforme o MPSC, não recebiam explicações claras sobre a situação do empreendimento. Ao mesmo tempo, os responsáveis continuariam mantendo um padrão de vida incompatível com a realidade financeira da obra.
De acordo com a apuração, há indícios de confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao empreendimento, possível lavagem de dinheiro e adoção de práticas que podem caracterizar uma pirâmide financeira.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de veículos e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados. As medidas buscam garantir eventual ressarcimento às vítimas.
Os materiais apreendidos serão encaminhados à Polícia Científica para realização de perícias. Depois da conclusão dos laudos, as evidências serão analisadas pelo Gaeco para dar continuidade às investigações.
